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El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados penalmente junto con el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet, tras conocerse un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que advirtió pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares en operaciones financieras vinculadas con las reservas de oro del país.
La presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien solicitó que se investigue a los funcionarios por presunta defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 11, encabezada por Gerardo Pollicita.
El informe de la AGN, en el centro de la denuncia
La presentación toma como punto de partida los resultados de la auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Según los datos citados en el escrito, las operaciones financieras relacionadas con el oro de las reservas internacionales habrían generado pérdidas por 1.023 millones de dólares.
De ese monto, 960,2 millones de dólares corresponderían a resultados negativos de opciones financieras, mientras que otros 62,8 millones se vincularían con el pago de primas. La denuncia busca determinar quiénes decidieron y autorizaron las operaciones, cuáles fueron sus fundamentos económicos y qué controles se aplicaron, además de establecer si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.
Dalbón sostuvo que la magnitud de los recursos involucrados requiere una investigación profunda e independiente. En ese marco, anticipó que solicitará distintas medidas de prueba, entre ellas peritajes contables y financieros, el secuestro de documentación y dispositivos, y eventuales citaciones a declaración indagatoria, en caso de que corresponda.
La explicación de Bausili sobre el traslado del oro
La controversia se suma a las discusiones que ya existían en torno al traslado de lingotes de oro del Banco Central al exterior durante 2024. Un mes antes, Bausili había defendido la decisión y argumentado que la operación permitió mejorar la calidad de las reservas a un costo menor que el habitual.
Según explicó el titular del BCRA, el oro fue enviado a Suiza y la medida respondió a una oportunidad para convertir metal de menor calidad de análisis en otro de mayor calidad. También aseguró que los movimientos estaban documentados.
La denuncia pretende esclarecer cómo se utilizaron los activos, qué riesgos asumieron las autoridades y si las operaciones generaron responsabilidades penales. Dalbón adelantó que ampliará la presentación con nueva documentación el martes 13 de octubre.
Por el momento, se trata de una denuncia que deberá ser investigada por la Justicia. La eventual responsabilidad de los funcionarios dependerá de las pruebas que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue el proceso judicial.
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